La absolución se dio el 28 de noviembre de 2018, 2 días antes de que EPN finalizara su administración
En plena campaña presidencial, la PGR informó que recibió denuncias de posible lavado de dinero relacionado con Anaya
Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el PAN, fue exonerado por la Procuraduría General de la República (PGR) del presunto delito de lavado de dinero del que se le acusó durante los pasados comicios electorales en 2018.
El expediente del caso fue consignado con una definitiva absolución el 28 de noviembre de 2018, dos días antes de que finalizara la administración federal de Enrique Peña Nieto.
“No existen datos de prueba suficientes aún de manera circunstancial que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó el expediente suscrito por el Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Alonso Israel Lira Salas.
“La denuncia presentada por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, una vez concluida la investigación, no se acreditó la ilicitud del recurso, por el contrario, se estableció la existencia de los recursos y que devienen de un crédito”, agregó Lira Salas en el documento retomado por Reforma.
Cabe recordar que fue el 21 de febrero de 2018, en plena campaña presidencial, la PGR informó que recibió denuncias de posible lavado de dinero durante la compra-venta de una nave industrial por parte de Anaya en conjunto con el empresario Manuel Barreiro
“Los recursos operados tienen su origen y destino en actividades lícitas, pues es claro que éstos se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario”, decía el expediente en ese momento.
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