El titular de la UIF no proporcionó mayores datos aludiendo al sigilo de las investigaciones
De confirmarse los presuntos delitos, estos casos serán presentados ante las instancias competentes
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a varios clubes mexicanos de fútbol por presunto lavado de dinero.
Sin detallar sobre los nombres de los equipos que son indagados, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que de confirmarse los delitos estos casos serán presentados ante las instancias competentes, refirió SinEmbargo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó que “se incluyan dentro las actividades vulnerables a los clubes y promotores deportivos debido a que son sujetos vulnerables a posibles prácticas de lavado de dinero”, detalló el funcionario.
“Las actividades vulnerables del Sistema de Administración Tributaria (SAT) han planteado la posibilidad de que se tome como un sujeto obligado, por actividades vulnerables, precisamente los clubes deportivos y los promotores deportivos”, agregó Nieto.
Aunque el titular de la UIF no proporcionó mayores datos aludiendo al sigilo de las investigaciones, destacó que “es una recomendación de carácter internacional, que nos obliga a tener un mayor cuidado en temas de clubes y promotores deportivos”.
Cabe recordar que hace unas semanas el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó al Sistema de Administración Tributaria informar sobre los clubes pertenecientes a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) que fueron beneficiados con la condonación de créditos fiscales.
El INAI puntualizó que se tendrá que revelar “el monto de la condenación, la fecha, la falta que la provocó y el motivo por el que fue condonada la sanción para el periodo del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015″.
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