Es acusado de transferir más de 5 mdd a bancos de Texas para luego triangular el dinero a cuentas de dos bancos en las Islas Bermudas
Jorge Torres López, ex Gobernador de Coahuila, fue detenido el día de hoy por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Puerto Vallarta, Jalisco.
El político cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición, pues es reclamado por la autoridades de Estados Unidos que buscan juzgarlo por fraude bancario y lavado de 2.7 millones de dólares en las Islas Bermudas.
Con base en dicha orden, los agentes federales, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, llevaron a cabo su captura en la Plaza La Isla, de Puerto Vallarta.
De acuerdo con una publicación de Reforma, el sucesor de Humberto Moreira gobernó la entidad de enero a diciembre en 2011, y fue en 2013 que una Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en Corpus Christi, ordenó su captura por dos cargos de fraude bancario y uno por lavado de dinero.
Esta resolución emitida el 21 de noviembre de 2013 hizo que el exmandatario coahuilense se convirtiera en prófugo de la justicia, al igual que Héctor Villarreal, extesorero de Coahuila durante el sexenio de Humberto Moreira, quien fue incluido en la acusación, pero se entregó a la justicia estadounidense el 13 de febrero de 2014.
La acusación establecía que Torres y Villarreal transfirieron más de 5 millones de dólares a bancos de Texas en 2008 para luego triangular el dinero a cuentas de dos bancos en las Islas Bermudas.
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Al exgobernador interino lo acusaron de transferir 2.7 millones de dólares a su cuenta de JP Morgan Chase en Texas en febrero de 2008 y luego a una cuenta en el banco caribeño.
“Torres López diseñó un esquema para defraudar a JP Morgan Chase Bank (…) mintió sobre la fuente de ingresos en relación con los movimientos de dinero desde México hacia Estados Unidos“, dice la acusación de un gran jurado federal.
Antes de que se emitiera la orden de captura, el Departamento de Justicia había presentado dos demandas civiles para decomisar los fondos que Villarreal y Torres, hecho por el cual el ex gobernador compareció y solicitó el descongelamiento y la devolución del dinero, bajo el argumento de que argumentando que la justicia estadounidense no tenía pruebas sobre el origen ilícito de sus recursos.
Sin embargo en noviembre de 2013 se emitió la orden de captura con fines de extradición para el ex funcionario mexicano.
Se espera que en las próximas horas Torres sea presentado ante un juez federal, quien notificará el plazo de 60 días para que Estados Unidos presente formalmente el pedido de extradición.
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