¿Cómo se hicieron públicos estos documentos?
Hace más de un año una fuente anónima contactó con el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y le compartió documentos internos de Mossack Fonseca a través de una vía encriptada. El volumen llegó a ser de aproximadamente 2,6 terabytes. El periódico señaló que la fuente no quiso ni dinero, ni ningún tipo de contraprestación por los documentos filtrados, si bien sí solicitó algunas medidas de seguridad.
Debido a la magnitud de los datos filtrados, el SZ decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para analizarlos de manera conjunta. El ICIJ tenía experiencia en coordinar otros proyectos de investigación de este tipo.
Panama Papers es el mayor trabajo de cooperación de este tipo hasta el momento. Cerca de 400 periodistas de más de 100 organizaciones mediáticas en cerca de 80 países trabajaron durante los últimos doce meses en los documentos.
¿En qué consisten los documentos?
Los Panamá Papers abarcan 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. La cifra es superior a los documentos filtrados por Wikileaks, Offshore-Leaks, Lux-Leaks y Swiss-Leaks juntos.
¿Qué personalidades relevantes están implicadas?
Las fuentes que dieron a conocer los resultados de esta primera investigación mencionan a doce jefes de Estado o primeros ministros, 128 políticos de distintas esferas gubernamentales, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos y futbolistas, empresarios, actores y otras personalidades públicas.
¿Qué es exactamente Mossack Fonseca?
El despacho de abogados Mossack Fonseca de Panamá ofrece el servicio de crear y administrar empresas offshore. De acuerdo con sus propios datos, la empresa cuenta con más de 500 colaboradores en todo el mundo.
Fue fundado en 1977 por el abogado de origen alemán Jürgen Mossack, que nació en la ciudad de Fürth y emigró, según pudo saber el SZ, siendo un niño con su familia a Panamá. En 1986 se unió a ella el panameño Ramón Fonseca Mora.
¿Qué mecanismos fueron utilizados?
Ante todo, las llamadas sociedades fantasma o instrumentales, para disimular haberes y ocultar la identidad real de un propietario real de una cuenta o una sociedad.
Se trata de los trusts, estructuras jurídicas offshore, basadas en el extranjero y a menudo en paraísos fiscales.
¿Son ilegales?
Recurrir a sociedades offshore no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.
Pero, según Lebgue, “detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal).”
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