En los casos estarían relacionados un exfuncionario de Pemex, un exdiputado y un exalcalde
También se detectaron más de 14 mil operaciones con diferenciales por “huachicol” en 32 estados de México
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dio a conocer que cinco casos vinculados al robo de hidrocarburos serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Detalló que entre estos casos están incluidos un exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), un exdiputado local y un exalcalde, por su presunta participación en los mismos.
“Esto ha permitido llevar hasta este momento a cinco casos específicos que ya han sido llevados ante la Procuraduría (sic) General de la República con la idea de que se judicialicen de forma pronta”, explicó Nieto.
“En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente Municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol“, agregó.
En conferencia de prensa, el funcionario ahondó que uno de los casos sería por operaciones por 80 millones de pesos, otro por 150 millones, un tercero por 386 millones.
Un cuarto caso sería por 27 millones y el último por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares, informó el diario Reforma.
Nieto también afirmó que se detectaron más de 14 mil operaciones con diferenciales por “huachicol” en 32 estados de México, además de 10 mil millones de pesos blanqueados.
En lo que respecta a transacciones internacionales, se detectaron operaciones de hasta dos millones de dólares, compra de vehículos de lujo, compra de inmuebles a nombre de los involucrados o de sus familiares, entre otros artículos.
Por ello, ya se llevaron a cabo bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas con este delito y en el caso de los tres funcionarios de Pemex está a la espera de la decisión del juez para proceder en su contra.
Por su parte, Alejandro Gertz Manero, encargado de la Fiscalía, informó que se abrieron mil 700 carpetas de investigación por presunto huachicoleo, y se aseguraron 4.5 millones de barriles.
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